Đây là vụ án có hồ sơ ‘khủng’, với khoảng 1 triệu bút lục, 2.500 tập tài liệu đựng trong 104 thùng hồ sơ, nặng khoảng 6 tấn. TAND TPHCM cũng đã chuẩn bị một phòng riêng với đủ trang thiết bị PCCC, camera an ninh, để luật sư , người liên quan sao chụp hồ sơ, tài liệu.
Hôm nay (10/1), TAND TPHCM cho biết, đơn vị này sẽ đưa vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB ra xét xử sơ thẩm vào thời điểm sau Tết nguyên đán 2024.
TAND TPHCM cũng phân công thẩm phán thụ lý và xét xử vụ án, theo đó, ông Phạm Lương Toản – Chánh tòa Hình sự (TAND TPHCM) là thẩm phán được phân công làm chủ tọa phiên tòa.
Cũng theo TAND TPHCM, đây là vụ án có hồ sơ ‘khủng’, với khoảng 1 triệu bút lục, 2.500 tập tài liệu đựng trong 104 thùng hồ sơ, nặng khoảng 6 tấn.
TAND TPHCM cũng đã chuẩn bị một phòng riêng với đủ trang thiết bị PCCC, camera an ninh, để luật sư, người liên quan sao chụp hồ sơ, tài liệu.
Tại phiên tòa sắp tới, bà Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 đồng phạm bị xét xử nhiều tội danh khác nhau. Riêng bà Lan bị xét xử 3 tội: “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng” và “Tham ô tài sản”.
Theo cáo trạng sẽ công bố tại phiên tòa sắp tới, bà Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ tại SCB, là cổ đông chính, đã sử dụng SCB như một kênh huy động vốn cá nhân, lợi dụng tình hình để rút tiền từ tài khoản gửi của người dân và khách hàng.
Hậu quả từ các hành vi sai phạm và nhận tiền của các cá nhân tại Cục II, NHNN Chi nhánh TPHCM và Tổ Giám sát đã để cho nhóm Trương Mỹ Lan và SCB thực hiện hoạt động cho vay lũy tiến từng năm. Hành động này nhằm mục đích để bà Trương Mỹ Lan rút tiền sử dụng cá nhân/trả nợ cho các khoản vay trước đó nhằm che giấu thực trạng hoạt động tín dụng xấu của SCB. Thiệt hại tính đến ngày 17/10/2022 với số tiền đặc biệt lớn (dư nợ của các tổ chức, cá nhân thuộc nhóm Trương Mỹ Lan là 677.286 tỷ đồng).
Bà Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng , khiến SCB mất không chỉ số tiền gốc mà còn phải trả thêm hơn 129.372 tỷ đồng lãi suất.
Cáo trạng cũng cho biết, bà Trương Mỹ Lan còn bị khởi tố về tội ” Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc phát hành trái phiếu và “Rửa tiền”. Tuy nhiên, vụ án này đã được tách ra để tiếp tục điều tra và xử lý sau.
Nguồn: https://cafef.vn
- Sài Gòn Center và Ngân Hàng Vietinbank TP.HCM ký thoả thuận hợp tác cho khách hàng vay mua nhà dự án Green Valley City
- Một năm kinh tế nằm ngoài dự liệu của Fed
- Tiện ích tại bất động sản chăm sóc sức khỏe – VnExpress
- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ được đề cử giải Nobel Hòa Bình
- Hướng dẫn cách tắt Adblock trên Chrome, Firefox, Cốc Cốc mới nhất 2020
- Điều kiện bổ sung đối với bên đi vay là tổ chức tín dụng
- Giá vàng hôm nay 23/8: Lấy lại ‘phong độ’, vàng trên đà tăng
